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에어코드와 함께 비전을 펼쳐갈 인재를 모집합니다.

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제20기 정기주주총회 소집 공고(통지) 2019-03-13 17:55:12


주주님의 幸福과 健勝하심을 진심으로 祈願합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조 규정에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아          래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 28일 (목) 오전 10:00
2. 장 소 : 서울. 금천구 가산디지털2로 123, 4층 (주)에어코드 대회의실
(가산동 426-5 월드메르디앙벤처센터2차 4층)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 제20기 영업보고, 대표이사 변경
나. 의결사항
제1호 의안 : 제20기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 사업목적의 중복문구 수정 및 관련 법규 변경에 맞춰 수정
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1-1호 : 사내이사 선임(중임)의 건(오영식, 정연철, 김광태)
제3-1-2호 : 사내이사 선임(신규)의 건(홍성욱, 현 비등기 이사)
제3-1-3호 : 사외이사 선임(신규)의 건(김형은)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(윤재중)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 이익배당의 건(제20기 이익배당(예정) : 1주당 배당률 7%)
제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 주주의 의결권행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
【첨부서류】 주요 의안 요약, 참석장 및 위임장
※ 대리인을 참석시킬 경우에는 첨부한 위임장을 작성하여 지참하도록 하여 주시기 바랍니다.
※ 정기주주총회관련 문의는 경영지원본부(Tel:2105-6911)로 연락바랍니다.
 
2019년 3 월 12 일
 
주식회사 에어코드
대표이사  오 영 식  (직인생략)
 

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